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106名(ming)“白富美”提供郵幣卡發財良機?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-06-02 12:15:31 星期四   本文來源︰ 红运快三新華(hua)網

 

  106名(ming)“白富美”提供郵幣卡發財良機,引來全國各(ge)地700余名(ming)被害人上當,涉案金(jin)額高達1.4億余元(yuan)。近日,這起(qi)浙江省紹興市檢察(cha)院(yuan)提起(qi)公訴(su)的特大郵幣卡詐騙(pian)案在紹興市中(zhong)級法院(yuan)一審公開宣判(pan)。法院(yuan)以(yi)詐騙(pian)罪判(pan)處主犯(fan)鐘某(mou)無期徒jiao)蹋 bo)奪政治wen) li)終身,並處沒收個人全部財產,其余105名(ming)被告人分(fen)zhi)bie)被判(pan)處有期徒jiao)淌shi)四年至六(liu)個月不等,各(ge)並處罰(fa)金(jin)。

  先(xian)是引誘(you)“打新股”,後又推(tui)薦郵幣卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微(wei)信號通(tong)過(guo)手機號碼(ma)找到了被害人顧某(mou),她自稱叫(jiao)“李檬”,做(zuo)婚紗設計生意(yi)。

  顧某(mou)和“李檬”時不時通(tong)過(guo)微(wei)信聊一些(xie)共can) 男巳qu)愛(ai)好,很(hen)快熟(shu)絡起(qi)來。看起(qi)來“李檬”似(si)乎條件不錯,她的朋友(you)圈滿是名(ming)車、名(ming)表和出(chu)國度假的照片,讓顧某(mou)逐漸相信,這是一位“白富美”。

  一天(tian),“李檬”告訴(su)顧某(mou)自己通(tong)過(guo)投(tou)資賺(zhuan)了不少錢。她說di)約旱木司嗽謨時銥 灰字zhong)心(xin)工作,有“內幕消(xiao)息”,跟著她“打新股”,穩(wen)賺(zhuan)不賠,還(huai)讓顧某(mou)加了所謂的內幕人員“吳助理”的微(wei)信。顧某(mou)便在“吳助理”的指導下,向(xiang)“李檬”幫忙開的賬戶(hu)中(zhong)匯入了42萬余元(yuan)用來“打新股”,但並沒有成功。“吳助理”就推(tui)薦顧某(mou)購買(mai)二級市場的郵幣卡。

  可是顧某(mou)不久(jiu)便發現,自己購買(mai)的郵幣卡行情並沒有像“李檬”說的那麼(me)好,反倒連連虧損(sun)。“吳助理”還(huai)一直(zhi)要求他(ta)不斷(duan)往賬戶(hu)里加錢,表示暫時的跌盤(pan)只是在“清理散戶(hu)”。

  直(zhi)到2016年12月底(di),顧某(mou)賬戶(hu)里只剩下28萬余元(yuan),而這部分(fen)錢也(ye)因為平台停止運作而無法取出(chu),他(ta)這才(cai)意(yi)識到自己受騙(pian)了。

  “割韭菜”套路頻頻上演,一輪輪騙(pian)取客戶(hu)資金(jin)

  從陌生微(wei)信,到“知心(xin)閨(gui)蜜”,進(jin)而推(tui)薦投(tou)資……這般“套路”下中(zhong)招(zhao)的,遠不止顧某(mou)一人。而手機另一端的“白富美”,竟是靠著賣票業績拿提成的郵幣卡業務(wu)員,他(ta)們都是總經理鐘某(mou)的下屬。

  2015年底(di),在北(bei)京工作的鐘某(mou)來到由姜某(mou)、許(xu)某(mou)、張某(mou)(均另案處理)設立的北(bei)京某(mou)投(tou)資公司(下稱“總公司”)擔任業務(wu)員。其間(jian),因業績優pan)悖 幽mou)“平步青雲(yun)”︰先(xian)是經推(tui)薦成為總公司業務(wu)經理,後被派往分(fen)公司擔任總經理,管理17個部門超過(guo)100名(ming)業務(wu)員。

  在分(fen)公司,100多名(ming)郵幣卡業務(wu)員經過(guo)微(wei)信朋友(you)圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方的“白富美”,“她們”吸(xi)引客戶(hu),不斷(duan)購買(mai)“一帆(fan)風順”“農業學大寨”等26種郵幣卡。隨後,各(ge)部門經理冒充(chong)“郵幣卡分(fen)析師(shi)”或其助理,誘(you)騙(pian)客戶(hu)在指定(ding)時間(jian)和價格(ge)進(jin)行投(tou)資。

  事實上,大盤(pan)的漲跌完全由總公司一手掌握。總公司最(zui)初為便于控制價格(ge),將(jiang)郵幣卡價格(ge)由低(di)位炒(chao)至高位,並據(ju)此散布“內幕消(xiao)息”誘(you)騙(pian)客戶(hu)投(tou)資。

  客戶(hu)上鉤後,鐘某(mou)等人便開始“割韭菜”。操盤(pan)手大量拋售手中(zhong)郵幣卡份額,導致價格(ge)連續跌停,待(dai)價格(ge)跌落至低(di)位時,又重(zhong)新低(di)價購入,如此sou) 販錘礎案 椎di)吸(xi)”,一輪輪騙(pian)取客戶(hu)資金(jin)。

  在不到半年的時間(jian)里,鐘某(mou)等人先(xian)後誘(you)騙(pian)全國各(ge)地的700余名(ming)被害人進(jin)行郵幣卡投(tou)資,涉案金(jin)額共計1.4億余元(yuan)。後多名(ming)被害人報案,2017年8月起(qi),鐘某(mou)等109人先(xian)後被huai) an)機關(guan)抓獲。

  50萬字審查(cha)報告指控百余被告人獲刑

  據(ju)介紹,郵幣卡交易開始于2013年底(di),通(tong)過(guo)現貨交易平台,郵票、錢幣、紀念章(zhang)等實物收藏品就像股票一樣在網上進(jin)行發行和交易。郵幣卡交易不需(xu)要經過(guo)國家證券監管機構的審核,而由各(ge)省金(jin)融辦負責審批,因此相關(guan)交易一直(zhi)處于市場監管盲區,頻頻出(chu)現幕後操縱、暴(bao)漲暴(bao)跌等亂象,不少還(huai)涉及刑事犯(fan)罪。

  為辦好案件,在該(gai)案偵查(cha)階段(duan),紹興市檢察(cha)院(yuan)提前介入偵查(cha),參與案件會(hui)商,指引偵查(cha)方jiao)潁  揭既 ?gu)證。2018年9月,該(gai)案移送紹興市檢察(cha)院(yuan)審查(cha)起(qi)訴(su)後,承(cheng)辦檢察(cha)官依(yi)法調取了該(gai)公司多達25G的後台交易數據(ju),經反復核對校驗、層(ceng)層(ceng)篩選(xuan),剔除了si)渲zhong)購買(mai)非涉案郵幣卡、開通(tong)賬戶(hu)後未操作等交易者信息,最(zui)終確定(ding)本案被害人名(ming)單,準確計算出(chu)每名(ming)被告人的詐騙(pian)數額。

  此外,檢察(cha)官還(huai)指導公安(an)機關(guan)通(tong)過(guo)技術手段(duan)固(gu)定(ding)相關(guan)證據(ju),保證證據(ju)的客觀真實性,在法庭審理階段(duan),被告人si)蓋氳謀緇?碩災?ju)無異議。

  同時,承(cheng)辦檢察(cha)官歷時一個月完成了對全部109名(ming)被告人的訊duan)剩 咀趴硌舷嗉玫男淌掄叨員桓嬡朔fen)層(ceng)處理,對yun)渲zhong)3名(ming)犯(fan)罪情節較(jiao)輕、主觀惡性小的被告人作相對不起(qi)訴(su)處理。其間(jian),還(huai)將(jiang)案件退回補充(chong)偵查(cha),最(zui)終zhao)緯稍0萬字800頁的審查(cha)報告,為庭審做(zuo)好了充(chong)分(fen)準備。

  庭審中(zhong),檢察(cha)機關(guan)圍繞(rao)爭(zheng)議焦(jiao)點(dian)進(jin)行舉(ju)證質證,圍繞(rao)案件事實及相關(guan)證據(ju)進(jin)行辯論,充(chong)分(fen)發表了公訴(su)意(yi)見,從法理、情理各(ge)方面闡(chan)述了各(ge)被告人的犯(fan)罪事實、社會(hui)危害和應當承(cheng)擔的刑事責任。

  檢察(cha)機關(guan)指控,被告人鐘某(mou)等人以(yi)非法佔有為目的,采(cai)用虛構事實或隱(yin)瞞真相的手段(duan)騙(pian)取他(ta)人財物,依(yi)法應當以(yi)詐騙(pian)罪追(zhui)究(jiu)其刑事責任。紹興市中(zhong)級法院(yuan)經審理後采(cai)納了檢察(cha)機關(guan)公訴(su)意(yi)見,依(yi)法作出(chu)如上判(pan)決。

 

 

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